Robot Memlia · Données légales
Robot bénéficiaires effectifs : préparez la revue des données de vos dossiers.
Vous devez comparer les informations du registre avec celles connues du cabinet. Nous récupérons les données accessibles avec les droits requis, conservons leur origine et préparons les divergences à examiner. Votre équipe garde l’analyse de la détention, la vigilance et les démarches qui en découlent.
Confier une première tâche Voir ce que le robot vous remetDossier fictif
Dossier fictif « La société des Ormes », préparation de la revue de détention.
| Cas joué | Sortie obtenue | Décision |
|---|---|---|
| Version du registre accessible et datée | Relevé classé avec sa source. | Préparé |
| Personne différente de celle connue du cabinet | Deux sources présentées ; divergence à examiner. | À valider |
| Changement entre deux relevés autorisés | Historique constitué pour la revue du responsable. | Préparé |
| Droits d’accès non ouverts | Aucune récupération. Motif : autorisation requise absente. | Arrêt |
Ce que le robot vous remet.
Vous accueillez une société, préparez une revue de connaissance client ou examinez un changement de détention.
- Le relevé sourcé
- Informations accessibles des bénéficiaires effectifs, datées et classées au dossier.
- Le tableau des divergences
- Comparaison entre données du registre et données connues du cabinet.
- L’historique de revue
- Changements observés et points à trancher, sans conclusion automatique de vigilance.
Les sorties montrées sur cette page sont fictives. Nous réglons les formats et le classement sur ceux de votre cabinet.
Du geste montré au résultat remis.
À l’entrée et lors d’un changement connu, puis selon la fréquence de revue retenue pour le dossier.
- 01
Vous montrez la routine
Une entrée de dossier, une information nouvelle ou la revue prévue par votre cabinet.
Nous observons le parcours, vos accès, les documents attendus et les cas qui demandent une reprise.
- 02
Nous écrivons sa règle
Comptes autorisés, déclenchement, formats, validations et conditions d’arrêt sont écrits avec vous. Nous construisons le robot et l’éprouvons sur des dossiers fictifs.
- 03
Votre équipe vérifie
Vous faites la recette : votre équipe vérifie que le résultat suit la règle sur ses cas. Nous mettons ensuite le robot en service et maintenons le parcours.
La collecte est un travail de préparation. La fréquence de vigilance dépend de l’appréciation du cabinet ; le robot n’applique pas un rythme universel et ne décide pas d’une démarche réglementaire.
Les tâches prises en charge.
- Vérifier le périmètre d’accès
- Les sources et droits nécessaires sont identifiés pour les informations de bénéficiaires effectifs retenues.
- Récupérer les données accessibles
- Nous conservons les identités et éléments de détention visibles avec la date du relevé.
- Comparer au dossier
- Les données du registre sont rapprochées des informations confirmées du cabinet, sans confondre source et connaissance client.
- Historiser les changements
- Les versions disponibles restent distinguées pour comprendre l’origine d’une différence.
- Préparer les divergences
- Une donnée manquante ou contradictoire est présentée avec ses sources pour la revue du professionnel.
La même routine. Une autre façon de la suivre.
| Sans le robot | Avec le robot |
|---|---|
| Chercher les données sans tracer l’accès utilisé. | Un relevé daté issu du parcours autorisé. |
| Écraser une ancienne information par la nouvelle. | Les versions distinguées. |
| Considérer le registre comme toute la connaissance client. | Les sources rapprochées pour une revue. |
| Traiter une divergence comme une décision acquise. | Un point précis soumis au professionnel. |
La règle écrite.
Nous comparons les données obtenues sous les droits autorisés aux informations du cabinet. Une divergence est soumise à la revue ; un accès absent ou une chaîne de détention non documentée arrête la conclusion.
Dans le périmètre configuré
- Collecter sous les droits requis et comparer les données prévues.
Avec votre validation
- Les informations retenues et les divergences avant toute démarche.
Le jugement de votre équipe
- Identifier les bénéficiaires effectifs au regard du dossier et apprécier la vigilance.
- Décider des suites et démarches réglementaires.
Ce qui arrête le dossier
- Droits d’accès non ouverts.
- Chaîne de détention ou identité insuffisamment documentée.
Utiles avant ou après.
Le robot traite une routine précise. Les tâches voisines gardent leur propre règle.
- Données légales
Robot MemliaInformations légales et RNE
Identité, actes et changements
Les données RNE, actes et comptes accessibles rassemblés par société, avec les changements à reprendre.
Découvrir ce robot - Données légales
Robot MemliaVeille BODACC
Annonces et procédures à examiner
Les annonces de vos clients et fournisseurs stratégiques rapprochées de vos SIREN, avec des alertes documentées.
Découvrir ce robot - Documents et pilotage
Robot MemliaAnonymisation de documents
Masquage et remplacement par lots
PDF, XLSX, DOCX et CSV préparés selon vos données à protéger, avec un contrôle des exceptions avant usage.
Découvrir ce robot
Avant de confier cette tâche.
Les informations des bénéficiaires effectifs sont-elles ouvertes à tous ?
Leur accès est encadré. Nous utilisons uniquement les droits et les parcours autorisés pour votre cabinet. Une fiche légale publique ne donne pas automatiquement accès à l’ensemble de ces informations.
Quelle différence avec la fiche Informations légales et RNE ?
La fiche RNE générale réunit l’identité, les actes et les comptes accessibles. Ici, les données de détention, les droits nécessaires et la comparaison avec la connaissance du cabinet justifient une routine distincte.
Le robot conclut-il sur la vigilance LCB-FT ?
Il prépare les données et les divergences. Le professionnel conserve la connaissance client, l’appréciation de la détention, le niveau de vigilance et toute décision ou démarche réglementaire.
Une divergence est-elle signalée automatiquement au registre ?
Elle est documentée pour votre revue. Le cabinet vérifie le constat et décide des suites applicables ; aucune démarche ne part de la seule comparaison.
Comment traitez-vous une détention indirecte incomplète ?
Nous conservons les éléments disponibles et nommons les pièces ou relations manquantes. Le robot ne complète pas une chaîne de détention par ressemblance ou supposition.
Comment commencer et comment est établi le devis ?
Nous observons la routine, écrivons ses règles et construisons le robot. Votre équipe vérifie les résultats avant la mise en service. Vous payez la tâche prise en charge, pas des sièges ; le devis cadre les accès, les exceptions et la maintenance, y compris les changements de portail.
Pour retrouver les règles de la démarche : INPI : accès aux données des bénéficiaires effectifs.
Par quelle tâche commencer ?
Vous payez une tâche prise en charge, pas des sièges. Le devis suit sa complexité : accès, règles, formats, exceptions et maintenance.
- Rapprocher les données des bénéficiaires effectifs
- Préparer une revue de détention
- Historiser les changements de bénéficiaires
Rien à envoyer : la description suffit.